证券代码：600405   证券简称：动力源     编号： 2015-017

                 北京动力源科技股份有限公司
                   关于独立董事辞世的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 5 月
10 日收到通知，公司独立董事刘玉平先生因病医治无效于 2015 年 5 月 9 日辞世。
    刘玉平先生于 2010 年 2 月起担任公司独立董事。在此期间,刘玉平先生恪尽
职守，勤勉尽责，公司董事会对此深表敬意。董事会谨代表公司全体员工对刘玉
平先生的辞世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。
    刘玉平先生辞世后，公司独立董事人数少于公司董事总人数的三分之一，公
司会尽快根据《公司章程》等制度的规定选举新的独立董事。


    特此公告。


                                                 北京动力源科技股份有限公司
                                                          2015 年 5 月 11 日