证券代码：600405   证券简称：动力源   编号：2015-020

                北京动力源科技股份有限公司
         第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于 2015 年
6 月 19 日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于 2015 年 6 月 26 日以通讯表
决方式召开。本次会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议的召开符合《公
司法》及相关法律法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以 8 票同意，0 票反对，0 票
弃权通过）：
    （一）、审议通过了《关于公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司融资
租赁业务提供担保的议案》
    公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向北京国资融资租赁股份有限
公司申请融资租赁授信 2,000 万元人民币整提供连带责任担保，担保期限四年。
    （二）、审议通过了《关于公司与北京国资融资租赁有限公司开展融资租赁
业务的议案》
    公司因经营发展需要，拟与北京国资融资租赁有限公司开展融资租赁业务，
融资额度不超过 10,000 万元人民币，融资期限不超过四年。
    （三）、审议通过了《关于公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司综合
授信提供担保的议案》

    公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国民生银行股份有限公司
合肥分行申请综合授信 2,000 万元人民币提供连带责任担保，担保期限一年。
    （四）、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行
申请授信的议案》
    公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请授
信，授信额度不超过 20,000 万元人民币，授信期限一年。
    （五）、审议通过了《关于公司向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷
款的议案》
    公司因经营发展需要，拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款，贷
款额度不超过 20,000 万元人民币，贷款期限两年。由公司股东何振亚先生以在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的 2,800 万股票股权进行质押
担保。
    （六）、审议通过了《关于公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司应收
账款质押贷款提供担保的议案》

    公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限
公司宣城市分行申请应收账款质押贷款 1,500 万元人民币提供连带责任担保，担
保期限一年。


    特此公告。




                                   北京动力源科技股份有限公司董事会
                                              2015 年 6 月 26 日