证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2015-035 北京动力源科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2015 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点:北京丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 83,445,395 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 19.68 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次大会 由公司董事长何振亚先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人,出席 6 人,独立董事宋华、陈际红因出差未出席会议。 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,黄海、吴永利因出差未出席会议。 3、公司董事会秘书出席了会议。 4、公司聘请的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.00、议案名称:《北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要 1.01、议案名称:激励对象的确定依据和范围 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01 1.02 议案名称:限制性股票的来源、数量和分配 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01 1.03 议案名称:激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01 1.04 议案名称:限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01 1.05 议案名称:限制性股票的授予与解锁条件 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01 1.06 议案名称:激励计划的调整方法和程序 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01 1.07 议案名称:限制性股票会计处理 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01 1.08 议案名称:激励计划的实施、授予及解锁程序 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01 1.09 议案名称:公司/激励对象各自的权利义务 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01 1.10 议案名称:公司/激励对象发生异动的处理 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01 1.11 议案名称:限制性股票回购注销原则 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01 2、议案名称:《北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考 核管理办法》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01 3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计 划有关事项的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 83,441,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 1.01 激 励 对 象 的 确 定 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02 依据和范围 1.02 限 制 性 股 票 的 来 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02 源、数量和分配 1.03 激 励 计 划 的 有 效 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02 期、授予日、锁定 期、解锁期和禁售 期 1.04 限 制 性 股 票 的 授 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02 予价格和授予价 格的确定方法 1.05 限 制 性 股 票 的 授 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02 予与解锁条件 1.06 激 励 计 划 的 调 整 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02 方法和程序 1.07 限 制 性 股 票 会 计 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02 处理 1.08 激励计划的实施、 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02 授予及解锁程序 1.09 公司/激励对象各 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02 自的权利义务 1.10 公司/激励对象发 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02 生异动的处理 1.11 限 制 性 股 票 回 购 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02 注销原则 2 《 北 京 动 力 源 科 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02 技股份有限公司 第二期限制性股 票激励计划实施 考核管理办法》 3 《 关 于 提 请 股 东 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02 大会授权董事会 办理公司第二期 限制性股票激励 计划有关事项的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案均为需特别表决议案,且其中议案1涉及对相关项下子议案的逐 项表决,该等议案(包括子议案)均获得出席本次股东大会的有效表决权股数的 2/3以上通过。 2、上述议案均需要单独统计中小投资者投票。 3、涉及关联股东回避表决的议案:1,2 在对上述议案 1、议案 2 进行表决时,关联股东田常增、胡一元回避了表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:李丽、吕丹丹 2、 律师鉴证结论意见: 上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事 宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 北京动力源科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议。 2、 北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司 2015 年第一次临 时股东大会的法律意见书。 北京动力源科技股份有限公司 2015 年 8 月 24 日