证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2015-035
北京动力源科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,445,395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.68
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次大会
由公司董事长何振亚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事宋华、陈际红因出差未出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，黄海、吴永利因出差未出席会议。
3、公司董事会秘书出席了会议。
4、公司聘请的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：《北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要
1.01、议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01
1.02 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01
1.03 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01
1.04 议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01
1.05 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01
1.06 议案名称：激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01
1.07 议案名称：限制性股票会计处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01
1.08 议案名称：激励计划的实施、授予及解锁程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01
1.09 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01
1.10 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01
1.11 议案名称：限制性股票回购注销原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01
2、议案名称：《北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考
核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,921,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计
划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,441,693 99.99 1,002 0.00 2,700 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 激 励 对 象 的 确 定 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02
依据和范围
1.02 限 制 性 股 票 的 来 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02
源、数量和分配
1.03 激 励 计 划 的 有 效 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02
期、授予日、锁定
期、解锁期和禁售
期
1.04 限 制 性 股 票 的 授 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02
予价格和授予价
格的确定方法
1.05 限 制 性 股 票 的 授 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02
予与解锁条件
1.06 激 励 计 划 的 调 整 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02
方法和程序
1.07 限 制 性 股 票 会 计 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02
处理
1.08 激励计划的实施、 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02
授予及解锁程序
1.09 公司/激励对象各 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02
自的权利义务
1.10 公司/激励对象发 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02
生异动的处理
1.11 限 制 性 股 票 回 购 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02
注销原则
2 《 北 京 动 力 源 科 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02
技股份有限公司
第二期限制性股
票激励计划实施
考核管理办法》
3 《 关 于 提 请 股 东 11,602,700 99.97 1,002 0.01 2,700 0.02
大会授权董事会
办理公司第二期
限制性股票激励
计划有关事项的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为需特别表决议案，且其中议案1涉及对相关项下子议案的逐
项表决，该等议案（包括子议案）均获得出席本次股东大会的有效表决权股数的
2/3以上通过。
2、上述议案均需要单独统计中小投资者投票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：1，2
在对上述议案 1、议案 2 进行表决时，关联股东田常增、胡一元回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、吕丹丹
2、 律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事
宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 北京动力源科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议。
2、 北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司 2015 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
北京动力源科技股份有限公司
2015 年 8 月 24 日