证券代码：600405   证券简称：动力源   编号：2015-036

                 北京动力源科技股份有限公司
           第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于 2015 年
8 月 14 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 8 月 26 日上午 9:00
在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场方式召开，公司董事
何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、宋华、陈际红亲自出席会议
并表决，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。
会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 8 票同意、0 票反对、0 票
弃权通过）：
    （一）、审议通过了公司 2015 年半年报和报告摘要

    （二）、审议通过了《公司关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》

    详见附件：《公司关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    （三）、审议通过了《关于提名朱莲美女士为公司独立董事的议案》

    公司原独立董事刘玉平先生于 2015 年 5 月 9 日辞世，公司独立董事人数少
于公司董事总人数的三分之一，公司根据《公司章程》等制度，拟提名朱莲美女
士为新任独立董事候选人，并提交股东大会审议。

    附：朱莲美女士简历
    朱莲美女士 1963 年 1 月出生于江苏镇江扬中市，管理学博士、九三学社社
员、注册会计师非执业会员，现为中国矿业大学（北京）管理学院教授、硕士/
博士生导师。
    1983 年 9 月至 1987 年 7 月就读于苏州大学财经学院会计系财务会计专业，
获学士学位；1987 年 7 月至 1991 年 8 月在江苏省冶金经济管理学校（现江苏大
学）任讲师；1991 年 9 月至 1994 年 6 月就读于中央财政金融学院（现中央财经
大学）会计系会计专业，获硕士学位；1994 年 7 月至今在中国矿业大学（北京）
管理学院任教授；2004 年 9 月至 2007 年 7 月就读于中央财经大学会计学院会计
专业，获博士学位。
    长期从事教学及科研工作，主讲会计学原理、财务会计、高级财务会计、财
务会计理论、财务报告分析等课程。主要研究领域包括财务会计理论与实务、企
业财务报告分析、会计信息披露、财务与成本管理、内部控制等。先后在《税务
研究》、《财会月刊》、《财会通讯》、《中央财经大学学报》等各类杂志上发表文章
60 余篇，独著《会计学原理——基于会计核算流程的新思维》、《财务会计及其
报告分析》教材 2 部，合著《财务会计学》、《高级财务会计》、《最新管理会计》
等教材 4 部，专著《我国上市公司年度报告决策有用性分析》1 部，主编《新编
常用财务管理全书》工具书 1 部，参与编著大型会计类工具书 5 部。完成横向课
题及校内课题 7 项。获校级科研及教学奖多项。曾兼职中逸会计师事务所审计、
深圳雅兰家具公司北京分公司会计、北京坤泰投资有限责任公司财务顾问，现为
彩虹投资有限责任公司财务顾问。
    此议案需提交股东大会审议。

    （四）、审议通过了《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》
    公司拟与 3 名自然人在湖北黄冈龙感湖地区共同设立湖北洁新能源科技有
限公司，注册资本 1,000 万元，其中，本公司以现金出资 700 万元，占注册资本
的 70%，其他三名自然人中，王飘出资 100 万元，占注册资本的 10%，柳生权出
资 120 万元，占注册资本的 12%，吴志军出资 80 万元，占注册资本的 8%。新设
立控股子公司主要从事分布式光伏电站的运营。
    以上内容最终以工商部门核准为准。
    （五）、审议通过了《关于公司向南京银行北京北辰支行申请授信的议案》
    因公司经营发展需要，拟向南京银行北京北辰支行申请授信，授信额度不超
过 3,000 万元人民币，授信期限一年。
    特此公告。


                                      北京动力源科技股份有限公司
                                            2015 年 8 月 27 日