证券代码：600405     证券简称：动力源   公告编号：2015-037

                  北京动力源科技股份有限公司
            第五届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）会议通知已于 2015 年 8 月 14 日以书面形式送达每位监事。
   （三）会议于 2015 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。
   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事两人。监事黄海因出差委托监事
吴永利代为出席并表决。
   （五）会议由监事吴永利先生召集和主持，殷国森出席。
   二、 监事会会议审议情况

    本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
    （一）公司 2015 年半年度报告和报告摘要
       三   票同意、   零      票反对、 零   票弃权，表决结果    通过
    具体内容请详见上交所公告。
    监事会认为：
    1、公司 2015 年半年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2015 年半年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事
项。
    3、提出本意见前，未发现参与公司 2015 年半年度报告和报告摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    （二）公司关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
       三    票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
    具体内容详见《公司关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。




                                        北京动力源科技股份有限公司监事会
                                                2015 年 8 月 27 日