证券代码：600405      证券简称：动力源      编号：2015-043




                   北京动力源科技股份有限公司
            第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 16 日通过电子
邮件和电话方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，并于 2015 年 9 月 23 日
在公司 4 楼会议室召开。公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、宋华、陈际红亲自
出席会议并表决，董事胡一元因出差委托董事吴琼代为出席会议，董事韩宝荣因出差委
托董事周卫军代为出席会议，公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议
的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    会议通过审议表决形成如下决议：
    审议并通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的议案》

    根据本公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股权激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015 年 9 月 23 日为授予日，授予 105 名激励对
象 1417.5 万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。
    本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见。
    详见本公司 2015 年 9 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》及《上海证券报》披露的《北京动力源科技股份有限公司关于公司第二期限制
性股票激励计划首次授予的公告》、《北京动力源科技股份有限公司独立董事关于公司
第二期限制性股票激励计划首次授予之独立意见》。
    公司董事田常增先生、韩宝荣先生、胡一元先生作为本次股权激励计划的激励对象，


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在审议该议案时回避表决，其余 5 名非关联董事参与表决。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
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                                                            2015 年 9 月 23 日




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