动力源科技股份有限公司                                       第五届监事会第十四次会议



      股票代码：600405         股票名称：动力源           公告编号： 2015-044




                         动力源科技股份有限公司
               第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
通知于 2015 年 9 月 16 日以书面形式送达每位监事并于 2015 年 9 月 23 日以现场方
式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下议案：
     审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予的议案》
    本公司监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办
法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》以及限制性股票激励计划中关于授予日的相
关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不
适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的
情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》
规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格
合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
     公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2015 年第一次临时股东大会
批准的限制性股票激励计划中的激励对象相符。

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     详见本公司 2015 年 9 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》及《上海证券报》披露的《北京动力源科技股份有限公司关于第二期限
制性股票激励计划首次授予的公告》。
     表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。


                                                   北京动力源科技股份有限公司
                                                              2015 年 9 月 23 日




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