证券代码：600405             证券简称：动力源                公告编号：2015-048


                   北京动力源科技股份有限公司
               第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议通知于 2015 年 9 月 29 日通过书面方式送达每位监事，会议于 2015 年 10
月 8 日以现场方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北
京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
会议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于<北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》

    《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备
忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3
号》（以下合称“《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》”）等相关法律、法规和
规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的
《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于核实<北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股
票激励计划名单>的议案》

    监事会对《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划名单》
发表核实意见如下：经审核，监事会认为本次列入公司本次股权激励计划的激励

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对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，
不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合
《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合
公司《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划股权激励对象的主体资格合法、有
效。

       具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的
《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划名单》和《监事会关
于第三期限制性股票激励计划名单的核查意见》。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、审议通过了《关于<北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》

       《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有
利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

       具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的
《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       特此公告。



                                           北京动力源科技股份有限公司监事会

                                                           2015 年 10 月 8 日




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