动力源:第五届监事会第十九次会议决议公告2016-02-04
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2016-003
北京动力源科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次
会议通知于 2016 年 1 月 29 日通过书面形式送达每位监事,会议于 2016 年 2 月
3 日 13:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司会议室以现场方式召开,
公司应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事黄海先生召集和主持,吴永利、
殷国森出席。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的规定。
会议通过审议表决形成如下决议:
一、审议通过《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》(国发[2014]17 号),保障中小投资者知情权,维护中小投资
者利益,公司根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告
[2015]31 号)的相关要求,就配股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,制
定了填补即期回报的措施。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公
司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的要求,为保障公司填补被摊薄即期
回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
对公司配股摊薄即期回报采取填补措施作出了相关承诺。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订北京动力源科技股份有限公司配股预案的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,以及《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)
的要求,公司董事会制定了《北京动力源科技股份有限公司配股预案(修订稿)》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2016 年 2 月 3 日