证券代码：600405     证券简称：动力源      公告编号：2016-014

                北京动力源科技股份有限公司
           第五届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）会议通知已于 2016 年 3 月 18 日以书面形式送达每位监事。
   （三）会议于 2016 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
   （五）会议由监事会主席黄海先生召集和主持，吴永利、殷国森列席。
   二、 监事会会议审议情况

     本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
     1、公司 2015 年年度报告和报告摘要
          三   票同意、   零    票反对、 零       票弃权，表决结果    通过
         具体内容请详见上交所公告。
         监事会认为：
          ①、公司 2015 年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
          ②、公司 2015 年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等
事项。
          ③、提出本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告和报告摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。


     2、2015 年监事会工作报告
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容请详见上交所公告。
    3、2015 年总经理工作报告
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
    4、2015 年财务决算报告
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容请详见上交所公告。
    5、关于续聘公司财务报告审计机构的议案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
       具体内容为：根据公司财务报告审计工作需要，拟继续聘任瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务报告审计机构，聘期一年，费
用 65 万元。
     6、关于续聘公司内部控制审计机构的议案

         三    票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容为：根据公司内部控制审计工作的需要，拟继续聘任瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，费
用 25 万元。
    7、2015 年度利润分配预案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
       具体内容为：根据瑞华会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于母
公司的合并净利润为 49,905,408.80 元，母公司实现的净利润为 33,682,375.95
元。依规定提取法定盈余公积金 3,368,237.60 元，加年初归属于母公司的合并
未分配利润 181,710,045.78 元，2015 年度可供股东分配的归属于母公司的合并
利润为 228,247,216.98 元。
    以 2015 年末公司总股本 437,942,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发
0.4 元现金红利（含税），共派现金 17,517,712.08 元，派现后未分配利润余额
为 210,729,504.90 元，结转至下一年度。
    8、关于 2016 年奖励办法的议案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
     具体内容为：公司如果完成 2016 年经营目标，提取净利润的 10%作为当
年的奖励基金，奖励高级管理人员和骨干，奖励基金计入当期费用。具体实施
细则由薪酬与考核委员会制定和实施。
    9、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
            三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
      具体内容详见《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
   告》。
   10、内部控制自我评价报告
        三       票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过


    以上第 1、2、4、5、6、7 项议案需提交股东大会审议。




                                          北京动力源科技股份有限公司监事会
                                                  2016 年 3 月 28 日