动力源:第五届监事会第二十三次会议决议公告2016-05-10
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2016-032
北京动力源科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)会议通知已于 2016 年 5 月 9 日以电话及书面形式送达每位监事。
(三)会议于 2016 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。
(四)会议应出席监事三人,实际出席监事三人。
(五)会议由监事会主席黄海先生召集和主持,吴永利、殷国森列席。
二、 监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:
1、关于推举公司第六届监事会监事的议案
公司第五届监事会已届满,监事会推举郭玉洁、吴永利为第六届监事会监事
候选人,候选人简历见附件。
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
此议案需提交股东大会审议。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2016 年 5 月 9 日
附:监事简历
郭玉洁女士,1970 年出生,中共党员,西安交通大学 MBA,高级经济师,
曾就职于北京动力源科技股份有限公司企业管理部、董事会办公室,曾任公司证
券事务代表,2010 年 2 月起任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。
吴永利先生,1965 年出生,本科学历。吴先生曾就职于北京电视机配件三
厂,并曾任北京吉乐塑料厂厂长、北京动力源有限责任公司董事、区域销售经理,
2007 年至今,担任北京动力源科技股份有限公司行政助理,2010 年 10 月起担任
本公司监事。