动力源:第六届董事会第一次会议决议公告2016-05-23
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2016-035
北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2016 年 5 月
17 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于 2016 年 5 月 20 日下午 5:00 在北
京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场方式召开,公司董事何振
亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、朱莲美、苗兆光亲自出席会议并
表决,独立董事陈际红因工作原因委托朱莲美代为出席并表决,公司监事列席会
议,会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议(如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权通过):
(一)审议通过了关于选举何振亚为公司董事长的议案;
(二)审议通过了关于选举吴琼为公司副董事长的议案;
(三)审议通过了关于选举各委员会委员的议案;
根据北京动力源科技股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会
审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,《董事会提名委员
会工作细则》,经公司董事长提名,审议通过了选举各委员会委员的议案,各委
员会委员名单如下:
1、战略委员会:何振亚、吴琼、周卫军、田常增、陈际红、朱莲美、苗兆
光
2、提名委员会:何振亚、陈际红、苗兆光
3、审计委员会:陈际红、朱莲美、胡一元
4、薪酬与考核委员会:陈际红、朱莲美、苗兆光、韩宝荣、胡一元
(四)审议通过了关于聘任何振亚为公司总经理的议案;
(五)审议通过了关于聘任胡一元为公司财务负责人兼财务总监、董事会秘
书的议案;
(六)审议通过了关于聘任张冬生为公司副总经理的议案;
(七)审议通过了关于聘任李鹏为公司副总经理的议案;
(八)审议通过了关于聘任倪新元为公司副总经理的议案;
(九)审议通过了关于聘任高洪卓为公司副总经理的议案;
(十)审议通过了关于聘任王新生为公司副总经理的议案;
(十一)审议通过了关于聘任朱岩为公司副总经理的议案;
(十二)审议通过了关于聘任张宇为公司副总经理的议案;
(十三)审议通过了关于聘任张文学为公司总工程师的议案。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十日
附简历:
何振亚先生,1954 年出生,中共党员,北京大学 EMBA,工程师,现任北京
动力源科技股份有限公司董事长兼总经理。
吴琼先生,1967 年出生,清华大学 EMBA,曾就职于民航通信导航设备厂,
曾任北京动力源科技股份有限公司市场部经理、副总经理,现任北京动力源科技
股份有限公司副董事长,安徽动力源科技有限公司董事长。
胡一元先生,1974 年出生,硕士,高级国际财务管理师,曾任合肥太古可
口可乐饮料有限公司财务部会计,合肥协力仪表有限公司财务部经理,荣事达合
资公司分公司财务管理部总监,美的荣事达营销公司财务经理,美的集团洗衣机
事业部工厂财务经理,重庆美意电器有限公司财务总监,安徽省鸿迅电信设备有
限公司财务总监。现任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监,安徽动力
源科技有限公司财务负责人,深圳市动力聚能科技有限公司财务负责人,香港动
力源贸易有限公司董事,民和动力源节能服务有限公司监事。
张冬生先生,1965 年出生,EMBA,高级工程师,曾任北京动力源科技股份
有限公司副总经理,北京科耐特科技有限公司总经理,北京动力源科技股份有限
公司营销中心主任,现任北京动力源科技股份有限公司副总经理。
李鹏先生,1973 年出生,硕士,工程师,曾任中兴通讯股份有限公司科长,
美国威锐有限公司上海研发中心系统主管,北京动力源科技股份有限公司研发中
心研发总监,现任北京动力源科技股份有限公司副总经理。
倪新元先生,1976 年出生,硕士研究生。1994 年 9 月至 1998 年 7 月,大连
理工大学,机械设计及制造专业,大学本科;1998 年 9 月至 2001 年 4 月,大连
理工大学,机械制造及其自动化专业,硕士研究生。2005 年 2 月至 2008 年 8 月,
华为技术有限公司,网络产品线,硬件开发部项目经理;2008 年 8 月至今,北
京动力源科技股份有限公司任职:2008 年 8 月至 2008 年 11 月,公司节能事业
部,总经理助理;2008 年 11 月至 2011 年 8 月,公司节能事业部,副总经理;
2011 年 8 月至今,公司节能事业部,总经理;2012 年 8 月至 2013 年 4 月,公司
总裁助理(兼任),现任北京动力源科技股份有限公司副总经理。
高洪卓先生,1967 年出生,中共党员,本科。1989 年 9 月至 1992 年 7 月,
吉林工学院,电子工程专业,大专;2003 年 7 月至 2005 年 10 月,东北师范大
学工商管理学院,公司管理专业,本科,学士学位。1999 年 3 月至今,北京动
力源科技股份有限公司任职:1999 年 3 月至 2000 年 6 月,公司营销中心销售工
程师;2000 年 6 月至 2001 年 12 月,公司营销中心主任;2001 年 1 月至 2005
年 11 月,营销中心大区总经理;2005 年 12 月至 2008 年 2 月,公司营销中心通
信产品部副总经理、总经理;2008 年 3 月至 2008 年 12 月,公司营销中心副总
监兼通信产品部总经理;2009 年 1 月至 2012 年 2 月,公司营销中心大区总经理;
2012 年 3 月至 2013 年 4 月,公司总裁助理兼销售中心总监,现任北京动力源科
技股份有限公司副总经理。
王新生先生, 1974 年出生, 2003 年 9 月至 2005 年 7 月,北京理工大学
管理与经济学院,工商管理专业,研究生,硕士学位。2005 年 1 月至 2006 年 11
月,远大空调有限公司北京事务所,总经理助理、营销流程部部长。2006 年 12
月至今,北京动力源科技股份有限公司,营销中心综合管理部经理、人力资源部
总监。
朱岩先生,1979 年出生,中共党员。2000 年 9 月至 2004 年 7 月,华北电
力大学(北京),电气工程及其自动化专业,本科,学士学位。2004 年 9 月至 2007
年 3 月,中国科学院电工研究所,电气工程及其自动化专业,研究生,硕士学位。
2007 年 3 月至 2009 年 4 月,艾默生网络能源有限公司,研发工程师;2009 年 4
月至 2010 年 5 月,北京动力源科技股份有限公司,项目经理;2010 年 6 月至 2015
年 1 月,哈尔滨九洲电气股份有限公司,副总工程师、技术总监、副总裁职位;
2015 年 2 月至今,北京动力源科技股份有限公司,总经理助理职务。
张宇先生,1979 年出生。1997 年 9 月至 2001 年 6 月,浙江大学能源工程系,
制冷及低温工程专业,本科,学士学位;2001 年 9 月至 2006 年 6 月,中国科学
院理化技术研究所,制冷及低温工程,研究生,博士学位。2006 年 7 月至 2009
年 11 月,中国科学院理化技术研究所,副研究员;2009 年 12 月至 2015 年 7 月,
国家节能中心,节能管理处副处长(主持工作);2015 年 8 月起至今,北京动力
源科技股份有限公司工作,总裁助理。
张文学先生, 1966 年出生。1984 年 8 月至 1988 年 7 月,军械工程学院(石
家庄),电子工程系导弹专业,学士学位。1990 年 9 月至 1993 年 5 月,哈尔滨
船舶工程学院(现更名为哈尔滨工程大学),电子工程系通信与电子系统专业,
硕士学位。1993 年 9 月至 1997 年 2 月,哈尔滨工业大学,电子测量技术与仪器
专业,博士学位。2006 至 2009 年,北京动力源科技股份有限公司,研发中心系
统研究部经理,2009 年至今任总工程师。