证券代码：600405   证券简称：动力源   公告编号：2016-042

                北京动力源科技股份有限公司
            第六届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）会议通知已于 2016 年 6 月 1 日以电话及书面形式送达每位监事。
   （三）会议于 2016 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。
   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
   （五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森列席。


   二、 监事会会议审议情况

     本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
    （一）关于修改公司章程的议案
    为满足公司新业务发展需要、进一步提升公司规范运作水平，现就《公司章
程》中相关条款修订如下：

    原公司章程第十三条：“公司经营范围是：电力电子产品、计算机软件及辅
助设备的生产；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；电力电子产
品及其相关产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备的销售；节能技
术咨询、技术服务；技术开发；推广服务；工程设计；专业承包；货物进出口；
技术进出口；代理进出口。（以工商局最终核定为准）”
    修改为：“公司经营范围是：电力电子产品、计算机软件及辅助设备、新能源
发电设备及新能源汽车配套产品的生产；电力电子产品、计算机软件及辅助设备、
新能源发电设备及新能源汽车配套产品的技术开发和技术转让；电力电子产品及
其相关产品、计算机软件、辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源发电设备、
新能源汽车及配套产品的销售、租赁；通信技术咨询、技术服务；节能技术咨询、
技术服务、技术开发、推广服务；工程设计；专业承包；新能源发电工程的设计、
开发和经营；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本次修改明细最终以工商
部门核定为准）”
    原公司章程第一百四十三条：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：至
少提前五日将会议通知用电子邮件、电传、电报、传真、特快专递、挂号邮寄或
专人送出方式通知董事。”
    修改为：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：至少提前五日将会议通
知用电子邮件、电传、电报、传真、特快专递、挂号邮寄或专人送出方式通知董
事。
    情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”
    原公司章程第一百八十六条：“监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可
以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监
事。
    监事会会议应当由二分之一以上监事出席方可举行，每一监事享有一票表决
权，表决以举手或书面方式进行。监事会决议应当经半数以上监事通过。”
    修改为：“监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事
会会议。
    召开监事会定期会议，会议通知需以书面形式提前十日通过直接送达、传真、
电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
    召开监事会临时会议，会议通知需以书面形式提前五日通过直接送达、传真、
电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
    监事会会议应当由二分之一以上监事出席方可举行，每一监事享有一票表决
权，表决以举手或书面方式进行。监事会决议应当经半数以上监事通过。”
       三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
    本议案须提交公司股东大会审议。
    （二）关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司编制了截至 2015 年 12 月 31 日止
《北京动力源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）对上述报告执行了鉴证工作，并出具《关于北京动力源科技
股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

    详见：《北京动力源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
      三   票同意、   零   票反对、 零    票弃权，表决结果   通过
    本议案须提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                         北京动力源科技股份有限公司监事会
                                                 2016 年 6 月 6 日