动力源:第六届监事会第二次会议决议公告2016-06-07
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2016-042
北京动力源科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)会议通知已于 2016 年 6 月 1 日以电话及书面形式送达每位监事。
(三)会议于 2016 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。
(四)会议应出席监事三人,实际出席监事三人。
(五)会议由监事会主席郭玉洁召集和主持,吴永利、殷国森列席。
二、 监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:
(一)关于修改公司章程的议案
为满足公司新业务发展需要、进一步提升公司规范运作水平,现就《公司章
程》中相关条款修订如下:
原公司章程第十三条:“公司经营范围是:电力电子产品、计算机软件及辅
助设备的生产;电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发;电力电子产
品及其相关产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备的销售;节能技
术咨询、技术服务;技术开发;推广服务;工程设计;专业承包;货物进出口;
技术进出口;代理进出口。(以工商局最终核定为准)”
修改为:“公司经营范围是:电力电子产品、计算机软件及辅助设备、新能源
发电设备及新能源汽车配套产品的生产;电力电子产品、计算机软件及辅助设备、
新能源发电设备及新能源汽车配套产品的技术开发和技术转让;电力电子产品及
其相关产品、计算机软件、辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源发电设备、
新能源汽车及配套产品的销售、租赁;通信技术咨询、技术服务;节能技术咨询、
技术服务、技术开发、推广服务;工程设计;专业承包;新能源发电工程的设计、
开发和经营;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(本次修改明细最终以工商
部门核定为准)”
原公司章程第一百四十三条:“董事会召开临时董事会会议的通知方式为:至
少提前五日将会议通知用电子邮件、电传、电报、传真、特快专递、挂号邮寄或
专人送出方式通知董事。”
修改为:“董事会召开临时董事会会议的通知方式为:至少提前五日将会议通
知用电子邮件、电传、电报、传真、特快专递、挂号邮寄或专人送出方式通知董
事。
情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。”
原公司章程第一百八十六条:“监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可
以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监
事。
监事会会议应当由二分之一以上监事出席方可举行,每一监事享有一票表决
权,表决以举手或书面方式进行。监事会决议应当经半数以上监事通过。”
修改为:“监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事
会会议。
召开监事会定期会议,会议通知需以书面形式提前十日通过直接送达、传真、
电子邮件或者其他方式,提交全体监事。
召开监事会临时会议,会议通知需以书面形式提前五日通过直接送达、传真、
电子邮件或者其他方式,提交全体监事。
情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明。
监事会会议应当由二分之一以上监事出席方可举行,每一监事享有一票表决
权,表决以举手或书面方式进行。监事会决议应当经半数以上监事通过。”
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
本议案须提交公司股东大会审议。
(二)关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,公司编制了截至 2015 年 12 月 31 日止
《北京动力源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。瑞华会计师事务
所(特殊普通合伙)对上述报告执行了鉴证工作,并出具《关于北京动力源科技
股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
详见:《北京动力源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2016 年 6 月 6 日