证券代码：600405    证券简称：动力源   编号：2016-054

                   北京动力源科技股份有限公司
   关于转让参股公司股权及对参股公司减资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    交易内容：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“北京动力源”、
“公司”）向参股公司成都波倍科技有限公司（以下简称“成都波倍”）法定代
表人董勇强转让本公司持有成都波倍10%的股权，转让价款为500万元；同时，公
司撤回对成都波倍的投资200万元。
         本次交易构成关联交易
         本次交易不构成重大资产重组
         本次交易无需公司股东大会审议
         过去12个月未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类别相关的交易


   一、交易事项概述
   成都波倍注册资本为 5,000 万元，北京动力源拟将持有成都波倍 10%的股权
转让给成都波倍法定代表人董勇强并撤回对成都波倍的投资 200 万元。上述交易
完成后，成都波倍的注册资本将减至 4,800 万元，动力源出资额减至 800 万元，
其持股比例变为 16.67%。成都波倍交易前后股权结构如下所示：


   股东名称               转让股权及减资前              转让股权及减资后
                     出资额（万元） 持股比例（%） 出资额（万元） 持股比例（%）
  北京动力源                  1500             30            800       16.67
    董勇强                    1750             35           2250       46.88
    李    洪                  1425           28.5           1425       26.69

    江    萍                      70          1.4             70           1.46
    李良子                  255           5.1               255            5.31
    鉴于本公司董事胡一元先生、周卫军先生在成都波倍担任董事职务，根据《上
海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，
成都波倍为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
    二、交易对方情况
    姓名：董勇强
    性别：男
    国籍：中国
    住所：四川省自贡市自流井区磨子井 92 号
    董永强与本公司不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
    公司名称：成都波倍科技有限公司
    成立日期：2012 年 2 月 10 日
    注册资本： 5,000 万元
    注册地址：成都高新区创业路 16 号 1 栋 4 层 1 号
    法定代表人：董勇强
    经营范围：研发、销售锅炉用辅助设备、工业自动控制设备。
    交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
    成都波倍具有优先受让权的其他股东同意放弃优先受让权。
    成都波倍一年又一期的财务指标：
                                                    单位：元       币种：人民币
财务指标                 2015 年度（经审计）          2016 年 1-6 月（未经审计）

总资产                             40,557，039.34                 38,928,387.95
净资产                             40,148,328.46                  38,645,541.12
营业收入                            2,459,829.04                      71,064.94
净利润                                 66,816.47                  -1,092,530.93


    四、交易内容及履约安排
    （一）股权转让事项
    2016 年 8 月 9 日，本公司与董永强签订了《成都拨备科技有限公司股权转
让协议》，协议主要内容如下：
    1、交易各方：甲方（转让方）：北京动力源科技股份有限公司；乙方（受让
方）：董勇强
    2、交易内容：
    经双方协商，甲方向乙方出让其所持有的公司 10%股权（即动力源认缴而未
实际缴纳的 500 万元股权），乙方受让上述股权。本协议项下股权转让价格为 500
万元（以下简称：转让款），乙方应向甲方支付人民币 500 万元整受让其转让的
股权。鉴于甲方存在 500 万元认缴注册资本尚未缴纳，经双方协商，由乙方承担
甲方的 500 万元注册资本的缴纳义务，上述转让款即作为出资款，由乙方直接支
付成都波倍。乙方应于股权转让之工商变更手续办理完毕后 640 个工作日内向成
都波倍支付转让款。
    约定 2016 年 8 月 31 日前办理股权变更登记，如果因为未办理股权变更登记
给转让方造成损失，由受让方承担全部责任。
    （二）减资事项
    2016 年 8 月 9 日，北京动力源、成都波倍、安徽动力源科技有限公司签订
了《协议书》
    根据 2016 年 8 月 9 日成都波倍股东会决议，北京动力源撤回出资的 200 万
元，由安徽动力源（欠波倍公司借款本金 200 万元）代偿，北京动力源同意代偿。
    五、该关联交易的目的和对公司的影响
    由于成都波倍自 2012 年 2 月 10 日成立以来连续三年亏损，不符合公司长期
投资的目的，公司经过审议决定转让公司持有成都波倍 10%的股权并撤回对成都
波倍的投资 200 万元。本次交易完成后，公司持有成都波倍股权比例变为 16.67%，
本次交易不会对公司的持续经营产生不良影响。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    2016 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议了《关于转让
参股公司成都波倍科技有限公司（以下简称成都波倍）部分股权及对成都波倍减
资的议案》，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意向董勇强转让本
公司持有成都波倍 10%的股权及撤回对成都波倍的投资 200 万元，关联董事胡一
元、周卫军回避表决。独立董事出具了事前审核意见及独立意见，认可本议案提
交董事会审议，认为该关联交易决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及股
东利益的情况。
   五、被查文件
   1、公司第六届董事会第四次会议决议；
   2、独立董事事前审核意见及独立意见。


   特此公告


                                   北京动力源科技股份有限公司
                                           董    事    会
                                    二〇一六年八月二十四日