动力源:第六届董事会第七次会议决议公告2017-01-14
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2017-001
北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2017 年 1 月
13 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于 2017 年 1 月 13 日以通讯表决方
式召开,本次会议应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公司
法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》:
公司分别于 2015 年 12 月 25 日、2016 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第
三十一次会议、2016 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司配股发行方
案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
等本次发行相关议案。公司董事会现根据股东大会授权,结合市场情况,经与保
荐机构(主承销商)协商,确定本次配股比例如下:
本次配股拟以目前公司总股本 438,767,802 股为基数,向全体股东按照 10:
2.9943592 的比例配售股份,共计可配售股份数量为 131,382,840 股。配售股份
不足 1 股的,按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的
有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变
动,本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 1 月 13 日