动力源：第六届董事会第八次会议决议公告2017-02-15
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-003
北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议通知于 2017 年 2 月 9 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 2
月 14 日上午 10:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 402 会议室以现场
方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、陈际红、
朱莲美亲自出席会议并表决，独立董事苗兆光因出差委托独立董事朱莲美代为出
席并表决，公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合
《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）审议通过了《关于向南京银行北京分行申请 5,000 万元授信的议案》
因公司经营发展需要，拟向南京银行北京分行申请授信，授信额度人民币
5,000 万元，授信期限一年。公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人
连带责任担保，担保期限 1 年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请 5,000 万元授信的议案》
公司因经营需要，拟向宁波银行北京分行申请授信，授信额度5,000万元人
民币，期限1年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任担
保，担保期限1年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于向兴业银行北京中关村支行申请 10,000 万元授信
的议案》
公司因经营发展需要，拟向兴业银行北京中关村支行申请授信，授信额度
10,000 万元，期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连
带责任担保，担保期限一年。
表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《关于向浦发银行电子城支行申请 5,000 万元综合授信的
议案》
公司因经营发展需要，拟向浦发银行电子城支行申请 5,000 万元综合授信，
期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任担保，子
公司安徽动力源科技有限公司承担连带责任担保，担保期限与授信额度期限一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于向大连银行北京分行申请 15,000 万元综合授信的
议案》
我公司因经营发展需要拟向大连银行北京分行申请综合授信，授信额度不超
过 15,000 万元，风险敞口 10,000 万元，授信期限一年，由我公司全资子公司安
徽动力源科技有限公司提供担保，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供
个人连带责任担保，担保金额为风险敞口 10,000 万元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过了《关于收购子公司股权的议案》
公司拟以人民币 150 万元收购控股子公司北京科耐特科技有限公司（以下简
称“科耐特”）自然人股东陈工持有的科耐特 20%股权，并授权公司管理层全权
办理与本次股权收购事项相关事宜。收购完成后，科耐特将成为公司全资子公司。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过了《关于设立子公司暨对外投资的议案》
为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展印度极其周边国家市场，公司
拟在印度设立动力源印度有限责任公司（Dynamic Power India Private Company）。
该公司注册资本为 100 万美元，公司以现金出资 10 万美元，持股比例 10%，公
司全资子公司香港动力源贸易有限公司出资 90 万美元，持股比例 90%。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过了《关于制定<北京动力源科技股份有限公司核心人员中长
期激励方案>的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，加强企业凝聚力，
推动公司的可持续发展，公司制定了《北京动力源科技股份有限公司核心人员中
长期激励方案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京动力
源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十四日
