动力源:第六届监事会第七次会议决议公告2017-02-15
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2017-004
北京动力源科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)会议通知已于 2017 年 2 月 9 日以电话及书面形式送达每位监事。
(三)会议于 2017 年 2 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。
(四)会议应出席监事三人,实际出席监事三人。
(五)会议由监事会主席郭玉洁召集和主持,吴永利、殷国森出席。
二、 监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:
关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》的议
案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的
《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2017 年 2 月 14 日