证券代码：600405    证券简称：动力源   公告编号：2017-004

                     北京动力源科技股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     （二）会议通知已于 2017 年 2 月 9 日以电话及书面形式送达每位监事。
     （三）会议于 2017 年 2 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。
     （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
     （五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。
     二、 监事会会议审议情况


       本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：


       关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》的议
案


     三   票同意、    零   票反对、 零   票弃权，表决结果    通过

      具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的
《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》。



      特此公告。


                                           北京动力源科技股份有限公司监事会
                                                   2017 年 2 月 14 日