动力源:独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见2017-02-15
北京动力源科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)和《北京动力源科技股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为北京动力源科技股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着客观、公平、公正的原则,
基于独立判断的立场,对公司第六届董事会第八次会议审议通过的相关议案发表
独立意见如下:
(一)关于收购子公司股权的议案
1、本次审议事项的审议程序、董事会召开程序、表决程序符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
2、公司本次收购控股子公司股权符合公司利益,没有对公司财务状况、经营
成果产生不利影响。
3、本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及中小股东
利益的情况。
综上,我们同意公司收购子公司股权事项。
(二)关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》
的议案
1、公司制定的《激励方案》符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定,具备可行性和可操作性,不存在损害公司及其全体股
东的利益的情形。
2、公司制定的《激励方案》有利于提升公司治理水平,完善公司薪酬激励机
制,充分调动员工积极性,提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。
综上,我们同意公司制定的《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期
激励方案》。
(以下无正文)
(此页无正文,为北京动力源科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会
第八次会议相关议案的独立意见签字页)
独立董事签字:
2017 年 2 月 14 日