证券代码：600405    证券简称：动力源   公告编号：2017-034

                 北京动力源科技股份有限公司
              第六届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     （二）会议通知已于 2017 年 6 月 7 日以邮件及书面形式送达每位监事。
     （三）会议于 2017 年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。
     （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
     （五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。
     二、 监事会会议审议情况


      本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：


      审议《关于明确公司 2017 年度配股募集资金投向的议案》
      公 司 本 次 配 股 募 集 资 金 总 额 为 495,330,584 元 ， 扣 除 发 行 费 用
18,226,623.17 元后，实际募集资金净额为 477,103,960.83 元。鉴于实际募集
资金净额与公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额的差异，根据公司 2016
年第一次临时股东大会的授权，在不改变本次募投项目的前提下，对募集资金投
向明确如下：
序                                项目总投资额 募集资金拟投 调整后募集资金
              项目名称
号                                  （万元）   入金额（万元） 投入金额（万元）
     安徽生产基地技改及扩建                                               8,000.00
1                                     16,203.30       15,000.00
     项目
2    研发中心升级建设项目             29,409.60       20,000.00          20,000.00
3    偿还银行贷款                     25,000.00       25,000.00           8,000.00
4    补充流动资金                     20,000.00       20,000.00         11,710.396
             合计                      90,612.90       80,000.00        47,710.396

    监事会认为：

    公司于 2017 年 6 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议，经全体董事审议
通过《关于明确公司 2017 年度配股募集资金投向的议案》，此次调整符合公司
发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利
益的情形。

   三   票同意、    零   票反对、 零    票弃权，表决结果      通过

    特此公告。




                                          北京动力源科技股份有限公司监事会
                                                   2017 年 6 月 13 日