北京动力源科技股份有限公司
         BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD

      （证券代码：600405       证券简称：动力源）




2017 年第一次临时股东大会会议资料




              2017 年 8 月 3 日
                      北 京



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                                                     目录
2017 年第一次临时股东大会议程 ........................................................................ 3

议案一：关于使用房产作为授信抵押物向中国进出口银行北京分行申请贷款
15,000 万元的议案 ............................................................................................... 4




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                     北京动力源科技股份有限公司


                    2017 年第一次临时股东大会议程


    会议时间：2017 年 8 月 3 日下午 14：30
    会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司
4 楼 410 会议室。
    出席人员：
   1、截至 2017 年 7 月 27 日下午收市后，在中国登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
   2、公司董事、监事及高级管理人员。
   3、公司聘请的律师。
    会议议程：
    一、参会人员签到、律师核查身份（14:30-14:55）
    二、主持人宣布大会开始
    三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数
    四、介绍与会嘉宾
    五、推选监票人、计票人
    六、宣读各项议案
    七、股东发言
    八、股东投票表决
    九、休会、统计表决票
    十、监票人代表宣读现场投票表决结果
    十一、宣读股东大会决议
    十二、宣读法律意见书
    十三、签署股东大会决议和会议记录
    十四、会议结束


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动力源 2017 年第一次临时股东大会议案一：


            关于使用房产作为授信抵押物向中国进出口银行北京分行

                           申请贷款 15,000 万元的议案

    因经营发展需要，公司拟向中国进出口银行北京分行申请 15,000 万元人民
币贷款，贷款期限为二年。

    公司以位于丰台科技园区星火路 8 号园区的自有土地使用权（土地证号：京
丰国用 2005 第 000815 号，使用权面积 9308.65 平方米）及地上建筑物（房产证
号：X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14662.85 平方米）作为授信抵押物,
抵押期限与中国进出口银行北京分行给予我司的贷款期限相同。



    本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，提请各位股东审议。




                                         北京动力源科技股份有限公司董事会

                                                  2017 年 8 月 3 日




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