证券代码：600405      证券简称：动力源      编号：2017- 048

                北京动力源科技股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议通知于 2017 年 8 月 11 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年
8 月 23 日上午 10:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 402 会议室以现
场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、陈际
红、朱莲美、苗兆光亲自出席会议并表决，公司监事和部分高管列席会议本次会
议。会议由公司董事长何振亚主持，应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议
的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议：
   （一）审议通过了《公司 2017 年半年报及报告摘要》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    （二）审议通过了《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2017 年 8 月 25 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    （三）审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
回购价格和预留授予的限制性股票回购价格的议案》
    公司于 2017 年 6 月完成配股，依据《北京动力源科技股份有限公司第三期
限制性股票激励计划（草案）》中发生的公司派息、资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，对限制性股票的授予价格予以调整。
调整后，公司首次授予部分限制性股票的回购价格由每股 4.57 元调整为每股
4.0542 元，预留授予限制性股票的回购价格由每股 6.02 元调整为每股 5.3405
元。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


       （四）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》
    鉴于公司原首次授予的激励对象李恩政等 7 人，预留授予的激励对象蔡振巍
一人因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，拟回购注销首次
授予的激励对象已获授但尚未解锁的 40.5 万股限制性股票，回购价格为 4.0542
元/股，拟回购注销预留授予的激励对象已获授但尚未解锁的 1 万股限制性股票，
回购价格为 5.3405 元/股。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                     北京动力源科技股份有限公司 董事会
                                               2017 年 8 月 23 日