证券代码：600405      证券简称：动力源   公告编号：2017- 066

                   北京动力源科技股份有限公司
   关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股         600405          动力源           2017/12/22




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：何振亚先生


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.06%股
份的股东何振亚先生，在 2017 年 12 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

(1) 《关于公司回购股份预案的议案》
(2) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》




三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 12 月 13 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 12 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 28 日
                  至 2017 年 12 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                      议案名称                       投票股东类型
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作              √
        为授信抵押物向金融机构申请贷款的议案》
2.00    《关于公司回购股份预案的议案》                        √
2.01    回购股份的种类                                        √
2.02    回购股份的方式                                        √
2.03    回购股份的用途                                        √
2.04    回购股份的价格或价格区间、定价原则                    √
2.05    回购资金总额及资金来源                                √
2.06    回购股份数量                                          √
2.07    回购股份期限                                          √
2.08    决议的有效期                                          √
3       《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次              √
        回购相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议并通过，详见本公司
2017 年 12 月 18 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《北京动力源科
技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：2、3 项议案为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包
   括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、 项议案为中小投资者单独计票表决事项。


特此公告。


                                      北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                      2017 年 12 月 15 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

北京动力源科技股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权

1       《关于提请股东大会授权董事会使用不动
        产作为授信抵押物向金融机构申请贷款的
        议案》

2.00    《关于公司回购股份预案的议案》

2.01    回购股份的种类

2.02    回购股份的方式

2.03    回购股份的用途

2.04    回购股份的价格或价格区间、定价原则

2.05    回购资金总额及资金来源

2.06    回购股份数量

2.07    回购股份期限

2.08    决议的有效期

3       《关于提请公司股东大会授权董事会办理
        本次回购相关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。