证券代码：600405               证券简称：动力源            公告编号：2018-054


                   北京动力源科技股份有限公司
          第六届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五

次会议通知于 2018 年 12 月 12 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2018

年 12 月 14 日下午 14:00 在公司以现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应表

决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、周卫军、胡一元亲自出席会

议并表决，董事吴琼、田常增、韩宝荣及独立董事苗兆光、季桥龙、朱莲美通过

通讯的方式进行表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董

事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和

《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议通过表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于与全资子公司进行资产重组的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于与全资子公司进行

资产重组的公告》（公告号：2018-055）。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向中国建

设银行股份有限公司北京丰台分行申请综合授信提供担保的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于为全资子公司授信
提供担保公告》（公告号：2018-056）。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于对外投资设立全资

子公司的公告》（公告号：2018-057）。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。




                                       北京动力源科技股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十二月十五日