证券代码：600405               证券简称：动力源        公告编号：2018-058



                 北京动力源科技股份有限公司

           第六届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况


   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。


   （二）会议通知已于 2018 年 12 月 12 日以邮件及通讯形式送达每位监事。


   （三）会议于 2018 年 12 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。


   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。


   （五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。


   二、 监事会会议审议情况


     本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：


     （一）、审议《关于与全资子公司进行资产重组的议案》


    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于与全资子公司进行

资产重组的公告》（公告号：2018-055）。

   叁 票同意、   零   票反对、     零 票弃权，表决结果   通过
      （二）、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》


    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于对外投资设立全资

子公司的公告》（公告号：2018-057）。

   叁 票同意、   零   票反对、   零 票弃权，表决结果   通过




    特此公告。

                                       北京动力源科技股份有限公司监事会

                                              2018 年 12 月 15 日