动力源：关于修订《公司章程》的公告2019-03-27
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-008
北京动力源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范公司治理，促进公司健康可持续发展，根据《中华人民共和国
公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关
规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中回购股份等相关条款进行
修订，具体修订内容如下：
序
修订前条款内容 修订后条款内容
号
第二十四条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
第二十四条 公司在下列情况下，可
规定，收购本公司的股份：
以依照法律、行政法规、部门规章和本
（一）减少公司注册资本；
章程的规定，收购本公司的股份：
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（二）与持有本公司股票的其他公司合
励；
并；
1 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（三）将股份奖励给本公司职工；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公司合
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转
并、分立决议持异议，要求公司收购其
换为股票的公司债券；
股份的。
（六）上市公司为维护本公司价值及股东权
除上述情形外，公司不进行买卖本
益所必需。
公司股份的活动。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份， 可
可以选择下列方式之一进行： 以选择下列方式之一进行：
2 （一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购公
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条
第二十六条 公司因本章程第二十
第（一）项、第（二）项的原因收购本公司
四条第（一）项至第（三）项的原因收
股份的，应当经股东大会决议。公司依照第
购本公司股份的，应当经股东大会决议。
二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
公司依照第二十四条规定收购本公司股
项规定的情形收购本公司股份的，经三分之
份后，属于第（一）项情形的，应当自
二以上董事出席的董事会会议决议。
收购之日起10日内注销；属于第（二）
公司依照本章程第二十四条规定收购
3 项、第（四）项情形的，应当在6个月内
本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
转让或者注销。
当自收购之日起10日内注销；属于第（二）
公司依照第二十四条第（三）项规
项、第（四）项情形的，应当在6个月内转
定 收购的本公司股份，将不超过本公司
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
已发行股份总额的5%；用于收购的资金
第（六）项规定情形的，公司合计持有的本
应当从公司的税后利润中支出；所收购
公司股份数不得超过本公司已发行股份总
的股份应 当1年内转让给职工。
数的10%，并应当在3年内转让或者注销。
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权力机
力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
董事、监事，决定有关董事、监事的报 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
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（五）审议批准公司的年度财务预算方 决算方案；
案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（六）审议批准公司的利润分配方案和 亏损方案；
弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（七）对公司增加或者减少注册资本作 议；
出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
（九）对公司合并、分立、解散、清 算 变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 出决议；
所作出决议； （十二）审议批准第二百一十九条规定的担
（十二）审议批准第二百一十九条规定 保事项；
的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
（十三）审议公司在一年内购买、出 售 资产超过公司最近一期经审计总资产30%的
重大资产超过公司最近一期经审计总资 事项；
产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十五）审议股权激励计划、员工持股计划；
项； （十六）对公司因本章程第二十四条第（一）
（十五）审议股权激励计划； 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
（十六）审议法律、行政法规、部门 规 作出决议；
章或本章程规定应当由股东大会决定的 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或
其他事项。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
上述股东大会的职权不得通过授权 项。
的形式由董事会或其他机构和个人代为 上述股东大会的职权不得通过授权的
行使。 形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。
第一百三十三条 董事会行使下列 第一百三十三条 董事会行使下列职
职权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 报 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
告工作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
5 决算方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
亏损方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
本、发行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
股票或者合并、分立、解散及变更公司 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
形式的方案； 案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
司对外投资、收购出售资产、对外资产 外投资、收购出售资产、对外资产抵押、对
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事 会 根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经
秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其
公司副经理、财务负责人等高级管理人 报酬事项和奖惩事项；
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； 根据本章程及有关规定制订股东大会议事
根据本章程及有关规定制订股东大会议 规则、董事会议事规则，经股东大会审议通
事规则、董事会议事规则，经股东大会 过后作为本章程的附件，与本章程具有同等
审议通过后作为本章程的附件，与本章 法律效力；
程具有同等法律效力； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 审计的会计师事务所；
公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 理的工作；
检查经理的工作； （十六）决定公司因本章程第二十四条第
（十六）法律、行政法规、部门规章 或 （三）项、第（五）项、第（六）项情形收
本章程授予的其他职权。 购本公司股份的事项；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。
上述第（十六）项须经三分之二以上董
事出席的董事会决议；超过股东大会授权范
围的事项，应当提交股东大会审议。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。此次修订的《公司章
程》已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司同日披露于上海
证券交易所交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司股
东大会审议通过后实施。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
