证券代码：600405             证券简称：动力源          公告编号：2019-009


                   北京动力源科技股份有限公司

              第六届监事会第二十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况


   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。


   （二）会议通知已于 2019 年 3 月 22 日以邮件及通讯形式送达每位监事。


   （三）会议于 2019 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。


   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。


   （五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。


   二、 监事会会议审议情况


    本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：


       审议《关于修订<公司章程>的议案》

    为进一步规范公司治理，促进公司健康可持续发展，根据《中华人民共和国

公司法（2018 年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年）》等相关规

定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中回购股份等相关条款进行修

订。

        叁 票同意、       零   票反对、   零 票弃权，表决结果      通过

    特此公告。

                                             北京动力源科技股份有限公司监事会

                                                       2019 年 3 月 27 日