证券代码：600405               证券简称：动力源            公告编号：2019-019


                   北京动力源科技股份有限公司
          第六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九

次会议通知于 2019 年 4 月 25 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2019

年 4 月 29 日上午 10:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室以

以现场结合通讯表决召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司

董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣亲自出席会议并表决，独

立董事苗兆光、朱莲美、季桥龙通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了

会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    会议通过表决，形成如下决议：


    （一）审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》


    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全

文及正文》。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。



                                          北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 30 日