动力源:第六届监事会第二十三次会议决议公告2019-05-08
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2019-025
北京动力源科技股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)会议通知已于 2019 年 4 月 30 日以邮件及通讯形式送达每位监事。
(三)会议于 2019 年 5 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
(四)会议应出席监事三人,实际出席监事三人。
(五)会议由监事会主席郭玉洁召集和主持,吴永利、殷国森出席。
二、 监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:
一、审议《关于〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘
要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动
公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公
司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根
据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司董事会薪酬与考核委员会根据
相关法律法规拟定了《2019 股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
监事会认为,公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制,完善激励与
约束相结合的分配机制,使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平,
有利于公司的可持续发展,且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、审议《关于〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成
良好均衡的价值分配体系,激励公司董事、中高级管理人员和核心技术(业务)
骨干人员诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经
营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际,特制定《2019 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公
司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,确保股票期权与限制性股票激励
计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
三、审议《关于推举第七届监事会监事的议案》
公司第六届监事会已届满,监事会推举郭玉洁、吴永利为第七届监事会监事
候选人,候选人简历见附件。
叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2019 年 5 月 6 日
附:监事简历
郭玉洁女士,1970 年出生,中共党员,西安交通大学 MBA,高级经济师,
曾任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。2016 年 5 月起担任公司监事会
主席。
吴永利先生,1965 年出生,本科学历。2010 年 10 月起担任本公司监事。