证券代码：600405             证券简称：动力源              编号：2019-040

                   北京动力源科技股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会

议通知于 2019 年 6 月 11 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 6

月 12 日上午 10:00 在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，

实际表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规

和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议通过表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行股

份有限公司宣城分行申请融资授信提供担保的议案》


    因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国银行股

份有限公司宣城分行申请贸易融资授信，授信额度不超过人民币 4,000 万元，由

我公司提供连带责任担保,担保期限一年。

    公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担

保不会对公司产生不利影响。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。


                                        北京动力源科技股份有限公司董事会

                                                二〇一九年六月十三日