动力源:第七届董事会第三次会议决议公告2019-06-13
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2019-040
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会
议通知于 2019 年 6 月 11 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于 2019 年 6
月 12 日上午 10:00 在公司以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事 9 名,
实际表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规
和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行股
份有限公司宣城分行申请融资授信提供担保的议案》
因经营发展需要,公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国银行股
份有限公司宣城分行申请贸易融资授信,授信额度不超过人民币 4,000 万元,由
我公司提供连带责任担保,担保期限一年。
公司董事会认为:安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司,对其担
保不会对公司产生不利影响。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日