证券代码：600405            证券简称：动力源        公告编号：2019-051


                  北京动力源科技股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2019年8月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


2019 年第一次临时股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 8 月 27 日 14 点 00 分
   召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 27 日
                          至 2019 年 8 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1       关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案               √

 2.00     关于公司非公开发行公司债券方案的议案                   √

 2.01     发行规模                                               √

 2.02     发行方式                                               √

 2.03     票面金额和发行价格                                     √

 2.04     发行对象及向公司股东配售安排                           √

 2.05     债券期限                                               √

 2.06     债券利率及确定方式                                     √

 2.07     还本付息方式                                           √

 2.08     募集资金的用途                                         √

 2.09     承销方式                                               √

 2.10     担保方式                                               √

 2.11     债券的转让流通                                         √

 2.12     偿债保障措施                                           √

 2.13     决议有效期                                             √
             关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办
  3                                                                 √
             理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
  4          关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案               √

  5          关于对控股子公司增资暨关联交易的公告                   √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

         上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议并通过，详见本公司

   2019 年 8 月 10 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《北京动力源

   科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5；应回避表决的关联股东名称：朱岩

三、     股东大会投票注意事项

      (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。

      (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
      册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
      托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股             600405        动力源              2019/8/20

(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。

(四)      其他人员

  五、 会议登记方法

       1、登记手续
   出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人
身份证、授权委托书（见附件 1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代
表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办
理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
   2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公
司董事会办公室。
   3、登记时间：2019 年 8 月 26 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5 时。

六、      其他事项

       1、现场会议时间：半天
       2、与会者交通费、食宿费自理
       3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限
          公司董事会办公室
       4、邮编：100070
       5、联系人：陈骞骞、王思宇
       6、联系电话：010-83681321
       7、电子邮箱：chenqianqian@dpc.com.cn
       特此公告。



                                           北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                           2019 年 8 月 10 日
附件 1：授权委托书

                                      授权委托书

北京动力源科技股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 27
日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号                    非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
  1    关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

2.00   关于公司非公开发行公司债券方案的议案

2.01   发行规模

2.02   发行方式

2.03   票面金额和发行价格

2.04   发行对象及向公司股东配售安排

2.05   债券期限

2.06   债券利率及确定方式

2.07   还本付息方式

2.08   募集资金的用途

2.09   承销方式

2.10   担保方式

2.11   债券的转让流通

2.12   偿债保障措施

2.13   决议有效期

       关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全
  3
       权办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

  4    关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案

  5    关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                     委托日期：      年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。