动力源:第七届董事会第十二次会议决议公告2020-06-18
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2020-019
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(简称“公司”或“动力源”)第七届董事会
第十二次会议通知于 2020 年 6 月 15 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于
2020 年 6 月 17 日上午 10:00 在公司以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董
事 9 名,实际表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关
法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于为全资子公司雄安动力源科技有限公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要,公司全资子公司雄安动力源科技有限公司拟向交通银行股
份有限公司河北雄安分行申请额度人民币 500 万元的综合授信,由我公司提供全
额连带责任保证担保,担保期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司北京科耐特科技有限公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要,公司全资子公司北京科耐特科技有限公司拟向江苏银行股
份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 300 万元的综合授信,由我公司提供
全额连带责任保证担保,担保期限不超过一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(三)审议通过《关于为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司
向银行申请综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要,公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司拟向
江苏银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信,
由我公司提供全额连带责任保证担保,担保期限不超过一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(四)审议通过《关于向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信的
议案》
公司因经营发展需要,拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信,
授信额度不超过人民币 5,000 万元,授信期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(五)审议通过《关于向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信的
议案》
公司因经营发展需要,拟向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信,
授信额度不超过人民币 10,000 万元,授信期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(六)审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的
议案》
公司因经营发展需要,拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信,
授信额度不超过人民币 10,000 万元,授信期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日