动力源:第七届董事会第十三次会议决议公告2020-07-31
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2020-025
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(简称“公司”或“动力源”)第七届董事会
第十三次会议通知于 2020 年 7 月 28 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于
2020 年 7 月 30 日上午 10:00 在公司以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董
事 9 名,实际表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关
法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要,公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向徽商银行股
份有限公司郎溪支行申请额度人民币 2,000 万元的综合授信,由我公司提供全额
连带责任保证担保,担保期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过《关于向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动
贷款的议案》
公司因经营发展需要,拟向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动
贷款,贷款额度不超过人民币 3,000 万元,授信期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月三十一日