动力源:第七届董事会第十五次会议决议公告2020-10-30
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2020-042
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次
会议通知于 2020 年 10 月 23 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于 2020 年
10 月 29 日上午 10:00 在公司以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议应表决
董事 9 名,实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、王
新生、杜彬、苗兆光亲自出席会议并表决,独立董事季桥龙、朱莲美通讯表决,
公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长何振亚主持。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一)审议通过《2020 年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020 年第三季度报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向银行申请
贸易融资授信提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于为全资子公司授信提供担保的公告》
(公告号:2020-044)。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日