证券代码：600405               证券简称：动力源            公告编号：2020-046


                   北京动力源科技股份有限公司
           第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次

会议通知于 2020 年 12 月 2 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年

12 月 7 日上午 10:00 在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，

实际表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规

和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议通过表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于修订<2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020 年员工持股计划（草案）摘要(修

订稿)》(公告编号：2020-048)。

    公司董事韩宝荣先生、胡一元先生、田常增先生、王新生先生、杜彬先生作

为本次员工持股计划的激励对象，在审议该议案时回避表决，其余 4 名非关联董

事参与表决。

    表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020 年员工持股计划管理办法(修订稿)》。
    公司董事韩宝荣先生、胡一元先生、田常增先生、王新生先生、杜彬先生作

为本次员工持股计划的激励对象，在审议该议案时回避表决，其余 4 名非关联董

事参与表决。


    表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申

请综合授信提供担保的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于为全资子公司授信提供担保公告》公

告编号：2020-049）。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




                                       北京动力源科技股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年十二月九日