证券代码：600405               证券简称：动力源            公告编号：2021-003


                   北京动力源科技股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次

会议通知于 2021 年 1 月 18 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年

1 月 19 日上午 10:00 在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，

实际表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规
和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议通过表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司北辰路支行申请综合授信

的议案》

    公司因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请综合授

信，授信额度不超过人民币 5000 万元，授信期限不超过两年。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    (二)审议通过《关于向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信

的议案》

    公司因经营发展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授

信，授信额度不超过人民币 6000 万元，授信期限不超过三年。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


                                          北京动力源科技股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年一月二十日