动力源:第七届董事会第十七次会议决议公告2021-01-20
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2021-003
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次
会议通知于 2021 年 1 月 18 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于 2021 年
1 月 19 日上午 10:00 在公司以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事 9 名,
实际表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规
和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于向北京银行股份有限公司北辰路支行申请综合授信
的议案》
公司因经营发展需要,拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请综合授
信,授信额度不超过人民币 5000 万元,授信期限不超过两年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过《关于向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信
的议案》
公司因经营发展需要,拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授
信,授信额度不超过人民币 6000 万元,授信期限不超过三年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日