证券代码：600405             证券简称：动力源               编号：2021-005

                      北京动力源科技股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”或“动力源”）第七届董事会
第十八次会议通知于 2021 年 3 月 8 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于
2021 年 3 月 12 日上午 10:00 在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董
事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关
法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议：


    一、审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向银行申请融资授信

提供担保的议案》

    因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟继续向中国建
设银行股份有限公司郎溪支行申请额度不超过人民币 2,800 万元的流动资金贷
款，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限两年。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




                                        北京动力源科技股份有限公司董事会

                                                二〇二一年三月十三日