动力源:动力源第七届董事会第十八次会议决议公告2021-03-13
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2021-005
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(简称“公司”或“动力源”)第七届董事会
第十八次会议通知于 2021 年 3 月 8 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于
2021 年 3 月 12 日上午 10:00 在公司以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董
事 9 名,实际表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关
法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
一、审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向银行申请融资授信
提供担保的议案》
因经营发展需要,公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟继续向中国建
设银行股份有限公司郎溪支行申请额度不超过人民币 2,800 万元的流动资金贷
款,由我公司提供全额连带责任保证担保,担保期限两年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十三日