动力源:动力源第七届董事会第十九次会议决议公告2021-03-27
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号: 2021-007
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次
会议通知于 2021 年 3 月 23 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出,会议于
2021 年 3 月 26 日上午 10:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309
会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应表决董事 9 名,实际表决董事
9 名。公司董事何振亚、韩宝荣、田常增、胡一元、王新生、独立董事朱莲美亲
自出席会议并表决,董事杜彬、独立董事苗兆光、季桥龙通讯表决,公司监事和
部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相
关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
一、审议《审议<关于对上海莫鼎智能科技有限公司增资暨对外投资的议
案>》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于对上
海莫鼎智能科技有限公司增资暨对外投资的公告》(公告号:2021-008)。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
二、审议《审议<关于受让嘉兴金乙兴光伏有限公司股权的议案>》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于受让
嘉兴金乙兴光伏有限公司股权的公告》(公告号:2021-009)。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
三、审议《审议<关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案>》
2020 年 3 月 1 日,新修订的《证券法》正式实施,为落实新《证券法》的
要求,中国证监会于 2021 年 2 月修订了《关于上市公司内幕信息知情人登记管
理制度的规定》,为与内幕信息知情人登记管理制度监管规则保持一致,结合公
司实际情况,公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
四、审议《审议<关于修订<信息披露管理制度>的议案>》
2020 年 3 月 1 日,新修订的《证券法》正式实施,为落实新《证券法》的
要求,中国证监会于 2021 年 3 月修订了《上市公司信息披露管理办法》,为与信
息披露监管规则保持一致,结合公司实际情况,公司对《信息披露管理制度》进
行了修订。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
五、审议《审议<关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案>》
2020 年 3 月 1 日,新修订的《证券法》正式实施,为进一步规范公司的治
理结构,结合公司实际情况,公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行
了修订。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
六、审议《审议<关于调整公司董事会专门委员会委员组合的议案>》
根据公司相关制度的要求,拟对公司董事会下设的薪酬与考核委员会的委员
组成进行调整,调整后的成员如下:
薪酬与考核委员会:苗兆光(主任委员)、季桥龙、朱莲美、胡一元、王新
生。
以上委员任期均与第七届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规
则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十七日