证券代码：600405                  证券简称：动力源             编号： 2021-007

                   北京动力源科技股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次
会议通知于 2021 年 3 月 23 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于
2021 年 3 月 26 日上午 10:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309
会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事
9 名。公司董事何振亚、韩宝荣、田常增、胡一元、王新生、独立董事朱莲美亲
自出席会议并表决，董事杜彬、独立董事苗兆光、季桥龙通讯表决，公司监事和
部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相
关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议通过表决，形成如下决议：

    一、审议《审议<关于对上海莫鼎智能科技有限公司增资暨对外投资的议

案>》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于对上
海莫鼎智能科技有限公司增资暨对外投资的公告》（公告号：2021-008）。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议《审议<关于受让嘉兴金乙兴光伏有限公司股权的议案>》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于受让

嘉兴金乙兴光伏有限公司股权的公告》（公告号：2021-009）。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       三、审议《审议<关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案>》

    2020 年 3 月 1 日，新修订的《证券法》正式实施，为落实新《证券法》的
要求，中国证监会于 2021 年 2 月修订了《关于上市公司内幕信息知情人登记管
理制度的规定》，为与内幕信息知情人登记管理制度监管规则保持一致，结合公
司实际情况,公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       四、审议《审议<关于修订<信息披露管理制度>的议案>》

    2020 年 3 月 1 日，新修订的《证券法》正式实施，为落实新《证券法》的
要求，中国证监会于 2021 年 3 月修订了《上市公司信息披露管理办法》，为与信
息披露监管规则保持一致，结合公司实际情况,公司对《信息披露管理制度》进
行了修订。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       五、审议《审议<关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案>》

    2020 年 3 月 1 日，新修订的《证券法》正式实施，为进一步规范公司的治
理结构，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行
了修订。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       六、审议《审议<关于调整公司董事会专门委员会委员组合的议案>》

    根据公司相关制度的要求，拟对公司董事会下设的薪酬与考核委员会的委员
组成进行调整，调整后的成员如下：

    薪酬与考核委员会：苗兆光（主任委员）、季桥龙、朱莲美、胡一元、王新
生。

    以上委员任期均与第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规
则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

                                      北京动力源科技股份有限公司董事会

                                            二〇二一年三月二十七日