证券代码：600405             证券简称：动力源            编号：2021-018

               北京动力源科技股份有限公司
          第七届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

   （二）会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

   （三）会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

   （五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。

   二、 监事会会议审议情况


    本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：


   （一）审议《2020 年年度报告全文及摘要》

   叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

   （二）审议《2020 年度监事会工作报告》

   叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

   （三）审议《2020 年度总经理工作报告》

   叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

   （四）审议《2020 年度社会责任报告》

   叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过
   （五）审议《2020 年度财务决算报告》

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

   （六)审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

   根据年度报告审计工作需要，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2021 年度的年度报告审计机构，对 2021 年财务会计报告及内

部控制有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年，费用 120 万元。

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

   (七)审议《2020 年度利润分配预案》

   经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度共实现合并

净利润-46,728,195.16 元,归属于母公司所有者的净利润为-41,915,731.68 元；

母公司实 现净利 润为 -46,746,319.52 元， 加上年初 母公司 累计 未分配利润

-210,827,134.12 元，年末母公司未分配利润为-257,573,453.64 元。

   鉴于本公司 2020 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海

证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公

司 2020 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股

本。

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

   (八）审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

   根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上

海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，北京动力源科技股份有

限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日

止的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过
(九)审议《2020 年度内部控制评价报告》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

（十）审议《2021 年第一季度报告全文及正文》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

（十一）审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过


特此公告。




                                北京动力源科技股份有限公司监事会


                                        二〇二一年四月二十七日