证券代码：600405             证券简称：动力源                  编号：2021-023

                     北京动力源科技股份有限公司
           关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第

  七届董事会第二十一次会议，审议通过了《北京动力源科技股份有限公司关于减

  少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。现对相关事项说明如下：

         一、2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解

  锁的限制性股票减少注册资本

      公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期、解锁期对应的公

  司业绩未达到考核指标及部分激励部分对象离职、退休、身故等原因，根据《2019

  年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定回购注销部

  分已获授但尚未解锁的限制性股票共计200.70万股，回购价格为人民币2.64元/

  股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由557,143,948股变更为555,136,948

  股，公司注册资本将从557,143,948元减少到555,136,948元，公司将于本次回购完

  成后依法履行相应的减资程序。

      二、 修改公司章程

         原《公司章程》内容                    修改后的《公司章程》内容

第六条    公司注册资本为人民币          第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
557,143,948 元。                       555,136,948 元。

第二十条 公司的股本结构为:普通股 第 二 十 条 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股
557,143,948 股。                 555,136,948 股。

      除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全

  文刊将登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
    三、其他说明事项

   上述《北京动力源科技股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>

的议案》尚须提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                     北京动力源科技股份有限公司董事会

                                         二〇二一年六月十二日