动力源:动力源关于2020年年度股东大会增加临时提案公告2021-06-12
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2021-025
北京动力源科技股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2021 年 6 月 22 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600405 动力源 2021/6/15
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:何振亚先生
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
11.15%股份的股东何振亚先生在 2021 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人:公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
三、 除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 6 月 22 日 14 点 00 分
召开地点:北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 22 日
至 2021 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年年度报告全文及摘要 √
2 2020 年度董事会工作报告 √
3 2020 年度监事会工作报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度独立董事述职报告 √
6 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 √
7 2020 年度利润分配预案 √
8 关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案 √
9 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-8 已经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十次会
议审议通过,议案 9 已经公司于 2021 年 6 月 11 日召开的第七届董事会第二十一
次会议审议通过,相关决议公告内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:议案 8、议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
北京动力源科技股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年年度报告全文及摘要
2 2020 年度董事会工作报告
3 2020 年度监事会工作报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度独立董事述职报告
6 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
7 2020 年度利润分配预案
关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条
8
款的议案
9 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。