证券代码：600405            证券简称：动力源         公告编号：2021-025


                  北京动力源科技股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 22 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日

         Ａ股          600405        动力源             2021/6/15


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何振亚先生

2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
11.15%股份的股东何振亚先生在 2021 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人：公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案


三、     除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 22 日

                       至 2021 年 6 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)      股东大会议案和投票股东类型

                                                                   投票股东类型
序号                                议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
  1       2020 年年度报告全文及摘要                                     √

  2       2020 年度董事会工作报告                                       √

  3       2020 年度监事会工作报告                                       √

  4       2020 年度财务决算报告                                         √

  5       2020 年度独立董事述职报告                                     √

  6       关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案                          √

  7       2020 年度利润分配预案                                         √

  8       关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案        √

  9       关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案                      √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案 1-8 已经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十次会

议审议通过，议案 9 已经公司于 2021 年 6 月 11 日召开的第七届董事会第二十一

次会议审议通过，相关决议公告内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案 8、议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。




                                       北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 12 日
附件 1：授权委托书


                                     授权委托书


北京动力源科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                  非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权

  1      2020 年年度报告全文及摘要

  2      2020 年度董事会工作报告

  3      2020 年度监事会工作报告

  4      2020 年度财务决算报告

  5      2020 年度独立董事述职报告

  6      关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

  7      2020 年度利润分配预案

         关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条
  8
         款的议案

  9      关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                            委托日期：       年     月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。