动力源:动力源第七届监事会第十三次会议决议公告2021-06-12
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2021-026
北京动力源科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)会议通知已于 2021 年 6 月 7 日以邮件及通讯形式送达每位监事。
(三)会议于 2021 年 6 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
(四)会议应出席监事三人,实际出席监事三人。
(五)会议由监事会主席郭玉洁召集和主持,吴永利、李勣出席。
二、 监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:
(一)审议《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获
授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》
叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
(二)审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
二〇二一年六月十一日