证券代码：600405               证券简称：动力源                公告编号：2021-028


                   北京动力源科技股份有限公司
           第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二

次会议通知于 2021 年 8 月 4 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2021

年 8 月 9 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际

表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北

京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议通过表决，形成如下决议：

    （一）审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中远海运租赁

有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》

    因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中远海运租

赁有限公司申请净授信额度不超过人民币 6,000 万元的融资授信，授信期限三

年，由公司提供全额连带责任保证担保。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议《关于向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动贷款

的议案》

    公司因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动

贷款，授信额度不超过人民币 3,000 万元，授信期限一年。


    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议《关于向中国农业银行股份有限公司北京丰台支行申请流动贷

款的议案》

    公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司北京丰台支行申请综

合授信，授信额度不超过人民币 10,000 万元，授信期限一年。


    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                      北京动力源科技股份有限公司董事会

                                               2021 年 8 月 10 日