动力源:动力源第七届董事会第二十二次会议决议公告2021-08-10
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2021-028
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二
次会议通知于 2021 年 8 月 4 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于 2021
年 8 月 9 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事 9 名,实际
表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北
京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一)审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中远海运租赁
有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
因经营发展需要,公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中远海运租
赁有限公司申请净授信额度不超过人民币 6,000 万元的融资授信,授信期限三
年,由公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议《关于向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动贷款
的议案》
公司因经营发展需要,拟向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动
贷款,授信额度不超过人民币 3,000 万元,授信期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(三)审议《关于向中国农业银行股份有限公司北京丰台支行申请流动贷
款的议案》
公司因经营发展需要,拟向中国农业银行股份有限公司北京丰台支行申请综
合授信,授信额度不超过人民币 10,000 万元,授信期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日