动力源:动力源第七届监事会第十四次会议决议公告2021-08-28
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2021-031
北京动力源科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以邮件及通讯形式送达每位监事。
(三)会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
(四)会议应出席监事三人,实际出席监事三人。
(五)会议由监事会主席郭玉洁召集和主持,吴永利、李勣出席。
二、 监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:
(一)审议《2021 年半年度报告及报告摘要》
监事会认为:
1、公司 2021 年半年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2021 年半年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前,未发现参与公司 2021 年半年度报告和报告摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
(二)审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日