动力源:动力源第七届董事会第二十四次会议决议公告2021-10-30
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2021-035
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于 2021
年 10 月 29 日上午 11:00 在公司以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议应表
决董事 9 名,实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、
王新生、杜彬、季桥龙亲自出席会议并表决,独立董事苗兆光、朱莲美通讯表决,
公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长何振亚主持。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一)审议《2021 年第三季度报告》
根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份
有限公司《2021 年第三季度报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请综
合授信提供担保的议案》
因经营发展需要,公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司继续向中国建
设银行股份有限公司北京丰台支行申请额度不超过人民币 2000 万元的综合授
信,授信期限一年,由我公司提供全额连带责任保证担保;向北京银行股份有限
公司北辰路支行申请额度不超过人民币 900 万元的综合授信,授信期限两年,由
我公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(三)审议《关于为全资子公司北京科耐特科技有限公司向银行申请综合
授信提供担保的议案》
因经营发展需要,公司全资子公司北京科耐特科技有限公司继续向北京银行
股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币 100 万元的综合授信,授信期限
两年,由我公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(四)审议《关于为控股子公司雄安动力源科技有限公司向银行申请综合
授信提供担保的议案》
因经营发展需要,公司控股子公司雄安动力源科技有限公司继续向建设银行
股份有限公司雄县支行申请综合授信 3000 万元,授信期限两年,由我公司提供
全额连带责任保证担保。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(五)审议《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案》
因经营发展需要,公司拟向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务授
信和供应链业务授信,其中融资租赁业务授信额度不超过 2000 万元,融资期限
三年;供应链业务授信额度不超过 5000 万元,授信期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(六)审议《关于向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议
案》
因经营发展需要,公司拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务
授信,授信额度不超过人民币 15000 万元,融资期限四年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(七)审议《关于向华夏银行北京京广支行申请非融资性保函业务授信的
议案》
因经营发展需要,公司拟向华夏银行北京京广支行申请非融资性保函业务授
信,授信额度不超过人民币 7463.7 万元,其中人民币 1000 万元,美元 1000 万
元,授信期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(八)审议《关于向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
因经营发展需要,公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信,
授信额度不超过人民币 4500 万元,授信期限一年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日