证券代码：600405             证券简称：动力源             编号：2022-020

                北京动力源科技股份有限公司
           第七届监事会第十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以邮件及通讯形式送达每位监事。
    （三）会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
    （五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

   （一）、审议《2021 年年度报告全文及摘要》

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

   （二）、审议《2021 年度监事会工作报告》

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

   （三）审议《2021 年度总经理工作报告》

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

   （四）审议《2021 年度社会责任报告》

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

   （五）审议《2021 年度财务决算报告》

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

   （六）、审议《2021 年度利润分配预案》

   经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度共实现合并

净利润-147,310,975.94 元,归属于母公司所有者的净利润为-142,384,471.44 元；母
公 司 实 现 净 利 润 为 -131,721,479.59 元 ， 加 上 年 初 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润

-257,573,453.64 元，年末母公司未分配利润为-389,294,933.23 元。

    鉴于本公司 2021 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海

证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公

司 2021 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股

本。

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

    （七）、审议《2021 年度内部控制评价报告》

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

       （八）、审议《2022 年第一季度报告》

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

       （九）、审议《关于推举公司第八届监事会监事的议案》
    公司第七届监事会已届满，监事会推举郭玉洁、吴永利为第八届监事会监事
候选人，候选人简历见附件。

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

       （十）、审议《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销已获授

但尚未解锁的限制性股票及注销尚未行权的股票期权的议案》

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

       （十一）、审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

       （十二）、审议《关于会计政策变更的议案》

    叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过


    特此公告。


                                               北京动力源科技股份有限公司监事会


                                                           二〇二二年四月二十九日
附：


    郭玉洁女士，1970 年出生，中共党员，西安交通大学 MBA，正高级经济师，
曾任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。2016 年 5 月起担任公司监事会主
席。


    吴永利先生，1965 年出生，本科学历。2010 年 10 月起担任本公司监事。