动力源:动力源第七届监事会第十六次会议决议公告2022-04-29
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2022-020
北京动力源科技股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以邮件及通讯形式送达每位监事。
(三)会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
(四)会议应出席监事三人,实际出席监事三人。
(五)会议由监事会主席郭玉洁召集和主持,吴永利、李勣出席。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:
(一)、审议《2021 年年度报告全文及摘要》
叁票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过
(二)、审议《2021 年度监事会工作报告》
叁票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过
(三)审议《2021 年度总经理工作报告》
叁票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过
(四)审议《2021 年度社会责任报告》
叁票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过
(五)审议《2021 年度财务决算报告》
叁票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过
(六)、审议《2021 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度共实现合并
净利润-147,310,975.94 元,归属于母公司所有者的净利润为-142,384,471.44 元;母
公 司 实 现 净 利 润 为 -131,721,479.59 元 , 加 上 年 初 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润
-257,573,453.64 元,年末母公司未分配利润为-389,294,933.23 元。
鉴于本公司 2021 年年末累计未分配利润为负值,尚有未弥补亏损,根据上海
证券交易所及《公司章程》的相关规定,尚不具备向股东分配股利的条件,故公
司 2021 年度的利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股
本。
叁票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过
(七)、审议《2021 年度内部控制评价报告》
叁票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过
(八)、审议《2022 年第一季度报告》
叁票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过
(九)、审议《关于推举公司第八届监事会监事的议案》
公司第七届监事会已届满,监事会推举郭玉洁、吴永利为第八届监事会监事
候选人,候选人简历见附件。
叁票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过
(十)、审议《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销已获授
但尚未解锁的限制性股票及注销尚未行权的股票期权的议案》
叁票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过
(十一)、审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
叁票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过
(十二)、审议《关于会计政策变更的议案》
叁票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日
附:
郭玉洁女士,1970 年出生,中共党员,西安交通大学 MBA,正高级经济师,
曾任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。2016 年 5 月起担任公司监事会主
席。
吴永利先生,1965 年出生,本科学历。2010 年 10 月起担任本公司监事。