证券代码：600405             证券简称：动力源              编号：2022-046

                   北京动力源科技股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议

通知于 2022 年 8 月 12 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2022

年 8 月 23 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议

室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。

公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许

国艺、李志华出席会议并表决。公司监事及高管列席会议，会议由公司董事长何

振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法

规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议通过表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《2022 年半年度报告及报告摘要》

    根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份

有限公司 2022 年半年度报告及报告摘要》。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。

                                        北京动力源科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 8 月 25 日