证券代码：600405          证券简称：600405       公告编号：2022-059


                 北京动力源科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年11月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 11 月 25 日 14 点 00 分
   召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 25 日
                            至 2022 年 11 月 25 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、        会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
 序号                             议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案

  1          关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案                √
 2.00        关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案                  √
 2.01        关于修订《公司章程》的议案                                √
 2.02        关于修订《股东大会议事规则》的议案                        √
 2.03        关于修订《董事会议事规则》的议案                          √
 2.04        关于修订《监事会议事规则》的议案                          √
 2.05        关于修订《独立董事制度》的议案                            √
 2.06        关于修订《对外担保制度》的议案                            √
 2.07        关于修订《募集资金管理制度》的议案                        √
 2.08        关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》          √
             的议案
     3       关于聘请 2022 年度审计机构的议案                          √
  4     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                   √
 5.00   关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案             √
 5.01   发行股票的种类和面值                                        √
 5.02   发行方式和发行时间                                          √
 5.03   发行对象及认购方式                                          √
 5.04   定价基准日、发行价格及定价原则                              √
 5.05   发行数量                                                    √
 5.06   限售期                                                      √
 5.07   上市地点                                                    √
 5.08   本次发行前滚存未分配利润安排                                √
 5.09   募集资金用途                                                √
 5.10   本次发行决议有效期                                          √
  6     关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案             √
  7     关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用           √
        的可行性分析报告的议案
  8     关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回             √
        报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
  9     关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》            √
        的议案
  10    关于公司与控股股东、实际控制人签订《北京动力源科            √
        技股份有限公司与何振亚之附条件生效的非公开发行
        股票认购协议》的议案
  11    关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易           √
        的议案
  12    关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理              √
        本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
         议案 1-3 已经经过公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次
   会议审议并通过，相关资料已于 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所
   （www.sse.com.cn）披露。
         议案 4-13 已经经过公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二
   次会议审议并通过，相关资料已于 2022 年 8 月 10 日在上海证券交易所
   （www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1、2.01、4-12

3、对中小投资者单独计票的议案：1-12


4、涉及关联股东回避表决的议案：4-8、10-12
   应回避表决的关联股东名称：何振亚

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码        股票简称             股权登记日
         Ａ股            600405          动力源               2022/11/18



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


1、 登记手续
    出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人
    身份证、授权委托书（见附件 1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东
    代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股
    凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、 登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董
    事会办公室。
3、 登记时间：2022 年 11 月 23 日、24 日上午 9 时至 11 时，下午 15 时至 17 时。


六、     其他事项


1、现场会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理
3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董
事会办公室
4、邮编：1000705、联系人：赵权
6、联系电话：010-83681321
7、电子邮箱：zhaoquan@dpc.com.cn
特此公告。


                     北京动力源科技股份有限公司董事会
                                     2022 年 11 月 10 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

北京动力源科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 25
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号              非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

  1    关于公司前次募集资金使用情况专项报
       告的议案

2.00   关于修订《公司章程》及相关管理制度
       的议案

2.01   关于修订《公司章程》的议案

2.02   关于修订《股东大会议事规则》的议案

2.03   关于修订《董事会议事规则》的议案

2.04   关于修订《监事会议事规则》的议案

2.05   关于修订《独立董事制度》的议案

2.06   关于修订《对外担保制度》的议案

2.07   关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.08   关于修订《防范控股股东及关联方占用
       公司资金制度》的议案

 3     关于聘请 2022 年度审计机构的议案

 4     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
       的议案

5.00   关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
       方案的议案

5.01   发行股票的种类和面值

5.02   发行方式和发行时间

5.03   发行对象及认购方式

5.04   定价基准日、发行价格及定价原则

5.05   发行数量

5.06   限售期

5.07   上市地点

5.08   本次发行前滚存未分配利润安排

5.09   募集资金用途

5.10   本次发行决议有效期

 6     关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
       预案的议案

 7     关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
       募集资金使用的可行性分析报告的议案

 8     关于公司 2022 年度非公开发行 A 股
       股票摊薄即期回报、采取填补措施及相
       关主体承诺的议案

 9     关于公司《未来三年（2022-2024 年）股
       东回报规划》的议案

10     关于公司与控股股东、实际控制人签订
       《北京动力源科技股份有限公司与何振
       亚之附条件生效的非公开发行股票认购
         协议》的议案

 11      关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
         涉及关联交易的议案

 12      关于提请股东大会授权董事会及其授权
         人士全权办理本次非公开发 A 股股票相
         关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。