证券代码：600405                证券简称：动力源            编号：2022-061

                    北京动力源科技股份有限公司
                 第八届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议

通知于 2022 年 11 月 23 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2022

年 11 月 28 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议

室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。

公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许

国艺、李志华出席会议并表决。公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚先

生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北

京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    会议通过表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方
共同投资的议案》

   公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新

能源”）股东赵建虎、李岷舣、王润鑫、蒋平、张芳芳离职后拟将其分别持有的

动力源新能源 6.06%、2.4%、1.74%、1.08%、0.72%总计 12%的股权予以转让，

为提振员工信心，保持公司业务战略方向，由动力源副董事长、总经理何昕先生

受让上述股份，包括公司在内的其他股东均放弃优先购买权。何昕先生为本公司

关联人，此交易完成后形成与关联方共同投资设立公司的业务实质，构成关联交

易。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事何振亚、何昕回避表决。独立董事就此事项发表了同意的事前认可
意见和独立意见。

   （二）审议通过《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》

    全资子公司安徽动力源科技有限公司因经营发展需要，拟向徽商银行股份有

限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币 500 万元整，郎溪县中小企业融资担保

有限责任公司为上述贷款提供保证担保。公司向郎溪县中小企业融资担保有限责

任公司提供连带责任保证反担保，反担保的最高债权额为 500 万元及利息和实现

债权追偿的费用、损失等。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                       北京动力源科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 11 月 29 日