证券代码：600405                证券简称：动力源              公告编号：2022-064


                   北京动力源科技股份有限公司
                 第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日上午 11:00
在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八届监事
会第六次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2022 年 11 月 23 日以书面文件和电话、
邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投
资的议案》

    公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新能源”）
股东赵建虎、李岷舣、王润鑫、蒋平、张芳芳离职，拟将其分别持有的动力源新能源 6.06%、
2.4%、1.74%、1.08%、0.72%总计 12%的股权予以转让，为提振员工信心，保持公司业
务战略方向，由动力源副董事长、总经理何昕先生受让上述股份，包括公司在内的其他
股东均放弃优先购买权。何昕先生为本公司关联人，此交易完成后形成与关联方共同投
资设立公司的业务实质，构成关联交易。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                     北京动力源科技股份有限公司
                                                                            监事会
                                                                2022 年 11 月 29 日