证券代码：600405               证券简称：动力源                编号：2023-015

                            北京动力源科技股份有限公司
         关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

           北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对

       象发行 A 股股票的相关议案已经第八届董事会第四次会议及 2022 年第二次临时

       股东大会审议通过。

           鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办

       法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息

       披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 2 月 23 日召开了第八届董事会第十

       一次会议和第八届监事会第七次会议，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的

       授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修

       订稿）的议案》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《北京动力源科技股份

       有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《北京动力源科技股份有

       限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及

       的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

           现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

       预案章节                     章节内容                          修订内容

                                                         补充本预案按照《上市公司证券发行注
声明                 声明                                册管理办法》等法规及规范性文件的要
                                                         求编制

                                                         1、更新本次发行已经履行的审议程序
重大事项提示         重大事项提示                        2、更新公司未来三年（2022-2024 年）
                                                         股东回报规划履行的审议程序

                                                         1、添加《上市公司证券发行注册管理
                                                         办法》释义
释义                 释义
                                                         2、删除《上市公司证券发行管理办法》、
                                                         《上市公司非公开发行股票实施细则》
     预案章节                     章节内容                              修订内容

                                                            等释义

                      二、本次向特定对象发行的背景和目的    1、进一步补充修订发行背景和目的
                      四、本次发行方案概要                  2、修订本次向特定对象发行股票的方
第 一 节 本 次向 特定
                      五、本次发行是否构成关联交易          案
对象发行股票方案概
                      八、本次发行方案已经取得有关主管部    3、补充股东大会审议通过及关联股东
要
                      门批准的情况以及尚需呈报批准的程      已回避表决
                      序                                    4、更新本次发行已经履行的审议程序

                                                         1、补充双方签署的《股票认购协议之
第 二 节 发 行对 象基                                    补充协议》
                      二、附条件生效的股票认购协议内容摘
本情况及股票认购协                                       2、补充《股票认购协议》、《股票认
                      要
议内容摘要                                               购协议之补充协议》已经履行的审议程
                                                         序

                                                         1、进一步补充修订本次募投项目的必
                      二、本次募集资金投资项目可行性分析
第 三 节 董 事会 关于                                    要性、可行性，增加项目建设进度与项
                      三、募集资金投资项目涉及报批事项的
本次募集资金使用的                                       目经济效益表述
                      说明
可行性分析                                               2、补充部分募投项目履行的备案、环
                                                         评进展情况

第 四 节 董 事会 关于
                                                            进一步补充、修订与本次发行相关的风
本次发行对公司影响 六、本次发行相关的风险说明
                                                            险因素
的讨论与分析

                      一、公司现行利润分配政策及决策机制 1、补充更新利润分配的政策及决策机
第 五 节 发 行人 的股
                      二、公司最近三年现金分红情况及未分 制
利分配情况
                      配利润使用情况                     2、修订最近三年利润分配方案

                      二、本次发行摊薄即期回报的，发行人
第 六 节 与 本次 发行
                      董事会按照国务院和中国证监会有关
相关的董事会声明及                                       修订主要假设中预计发行完成时间
                      规定作出的有关承诺并兑现填补回报
承诺事项
                      的具体措施




         本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

         特此公告。

                                                           北京动力源科技股份有限公司

                                                                                   董事会

                                                                      2023 年 2 月 24 日